2026.04.30
223近日，一則消息在跨境圈引起軒然大波：西班牙警察經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年時(shí)間的摸排取證，最終查處60多萬(wàn)件中國(guó)商品，還有多家跨境公司牽涉其中，行業(yè)影響范圍極廣。
具體來(lái)說(shuō)，整起事件的導(dǎo)火索始于去年2月。彼時(shí)，西班牙相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)一批來(lái)自中國(guó)的跨境玩具商品存在異常，附帶文件包含虛假的身份信息和聯(lián)系方式，似乎有意規(guī)避監(jiān)管核查。
這一操作迅速引起警方警覺(jué)，隨即展開(kāi)了調(diào)查。在首次行動(dòng)中，相關(guān)部門(mén)就成功截獲了72箱違規(guī)玩具產(chǎn)品，這些產(chǎn)品明顯是某知名影視IP周邊的盜版，做工十分粗糙。
后來(lái)，西班牙警方又順藤摸瓜，在富恩拉夫拉達(dá)、帕爾拉登等地的五個(gè)倉(cāng)庫(kù)展開(kāi)突擊行動(dòng)，同時(shí)搜查了幾家有涉案嫌疑的物流公司。
行動(dòng)最終繳獲了60多萬(wàn)件假冒偽劣產(chǎn)品，涵蓋毛絨玩具、鑰匙扣和其他周邊雜貨，基本都是未經(jīng)品牌授權(quán)的仿冒品，總重量高達(dá)25噸。
經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查搜證，西班牙警方成功鎖定了多名涉案人員，其中，帕拉倉(cāng)庫(kù)的承租人和貨物對(duì)接收貨負(fù)責(zé)人被逮捕并移送司法機(jī)關(guān)，起訴罪名是涉嫌侵犯工業(yè)產(chǎn)權(quán)罪。
事實(shí)上，類(lèi)似的案件屢見(jiàn)不鮮。據(jù)歐洲檢察官辦公室（EPPO）近日通報(bào)，因懷疑一批涉及從中國(guó)進(jìn)口鋁材涉及海關(guān)欺詐行為，海關(guān)調(diào)查局在德國(guó)五個(gè)不同的聯(lián)邦州進(jìn)行了多次搜查，并收集了證據(jù)。
初步判定這些鋁材僅逃稅金額就多達(dá)160萬(wàn)歐元（約人民幣1270萬(wàn)元）！
據(jù)了解，此次的調(diào)查涉及從中國(guó)進(jìn)口鋁到歐盟的涉嫌走私和逃稅行為，行動(dòng)主要在德國(guó)的巴伐利亞、巴登-符騰堡、黑森、薩克森-安哈爾特和薩克森這五個(gè)聯(lián)邦州進(jìn)行。
由德累斯頓、柏林/勃蘭登堡和美因茨的海關(guān)調(diào)查局進(jìn)行了總計(jì)17次的搜查。
根據(jù)EPPO通報(bào)稱(chēng)，這項(xiàng)代號(hào)為“黑森林（Black Forest）”的調(diào)查行動(dòng)表明，一家瑞士公司在進(jìn)口來(lái)自中國(guó)的鋁材時(shí)，為了逃避反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅，嫌疑人涉嫌使用錯(cuò)誤的關(guān)稅代碼申報(bào)貨物，并提交虛假發(fā)票以低估進(jìn)口商品，從而逃避關(guān)稅和稅款。
隨后，再由這家瑞士公司旗下的德國(guó)子公司將進(jìn)口的鋁加工成各種產(chǎn)品，并將這些產(chǎn)品出售給其他公司。
經(jīng)調(diào)查，這項(xiàng)欺詐計(jì)劃在2021年至2023年間估計(jì)造成了約160萬(wàn)歐元損失，同時(shí)，案件的相關(guān)人士似乎也已有人被抓捕——不過(guò)在德國(guó)法院做出最終裁決前，相關(guān)人士還無(wú)法被定罪。
這些案例表明，歐盟對(duì)于合規(guī)問(wèn)題，對(duì)申報(bào)真實(shí)性、貿(mào)易結(jié)構(gòu)合規(guī)性等日趨嚴(yán)格。不僅倒查，還會(huì)起底！打擊范圍由單一企業(yè)擴(kuò)大至供應(yīng)鏈層面，一家涉事企業(yè)被查到，整個(gè)供應(yīng)鏈上的各方都會(huì)被連帶揭露。
來(lái)源：外土司聊航運(yùn)
小貼士
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