2026.05.09
126近期，中俄邊境口岸詐騙頻發(fā)，目標(biāo)直指國(guó)際物流、貨運(yùn)代理、對(duì)俄貿(mào)易從業(yè)者。綏芬河市公安局發(fā)布重要警示：一類偽裝成 “大客戶” 的跨境詐騙正在瘋狂作案，一旦中招，輕則資金凍結(jié)，重則卷入法律糾紛！
作為中俄貿(mào)易的重要通道節(jié)點(diǎn)，綏芬河長(zhǎng)期活躍著大量從事對(duì)俄運(yùn)輸?shù)呢洿髽I(yè)。而此次集中爆發(fā)的詐騙案件，正是精準(zhǔn)鎖定這一群體，利用跨境結(jié)算、換匯等環(huán)節(jié)的復(fù)雜性實(shí)施作案，具有較強(qiáng)的迷惑性和隱蔽性。
一類“看似正常業(yè)務(wù)”的詐騙，正在快速蔓延
據(jù)警方披露，這類騙局通常以“優(yōu)質(zhì)客戶”身份出現(xiàn)。不法分子往往偽裝成有穩(wěn)定發(fā)貨需求的大客戶，以發(fā)往俄羅斯（尤其是莫斯科方向）的運(yùn)輸訂單或長(zhǎng)期合作為誘餌，與貨代企業(yè)或業(yè)務(wù)員建立聯(lián)系。
在初步溝通中，對(duì)方表現(xiàn)專業(yè)、需求明確，甚至?xí)磸?fù)詢價(jià)、確認(rèn)運(yùn)輸細(xì)節(jié)，以增強(qiáng)可信度。一旦取得信任，便進(jìn)入關(guān)鍵環(huán)節(jié)——提出需要中方協(xié)助處理俄方運(yùn)費(fèi)或貨款結(jié)算，要求代為兌換盧布并匯至指定賬戶。
從表面看，這一流程與部分灰色操作場(chǎng)景高度相似，因此極易讓從業(yè)者放松警惕。
“先打錢再騙錢”：最具迷惑性的關(guān)鍵一步
與傳統(tǒng)詐騙不同，這類案件最具欺騙性的地方在于——騙子會(huì)“先付款”。
在提出換匯需求后，不法分子通常會(huì)先向受害者提供的境內(nèi)銀行卡轉(zhuǎn)入一筆等值人民幣資金，營(yíng)造“資金真實(shí)到賬、交易安全”的假象。
不少?gòu)臉I(yè)者在確認(rèn)收款后，便按照約定將相應(yīng)金額的盧布匯往對(duì)方指定的俄羅斯賬戶。然而，一旦盧布到賬，對(duì)方便立即失聯(lián)。此時(shí)受害者才發(fā)現(xiàn)，所謂“到賬的人民幣”，實(shí)則是電信詐騙相關(guān)的涉案贓款。
結(jié)果是雙重打擊：
●一方面，換匯資金已經(jīng)流出，直接形成損失；
●另一方面，由于賬戶涉及涉詐資金流轉(zhuǎn)，銀行賬戶會(huì)被警方緊急凍結(jié)，甚至面臨法律風(fēng)險(xiǎn)與后續(xù)追責(zé)。
變種手法：不換匯也“中招”
警方還指出，即使未實(shí)際完成換匯操作，也可能陷入騙局。
在部分案例中，如果受害者因各種原因未能完成盧布兌換，對(duì)方會(huì)改變策略，要求將此前收到的人民幣轉(zhuǎn)回“指定安全賬戶”或第三方賬戶。
一旦執(zhí)行該操作，同樣會(huì)被認(rèn)定為參與涉詐資金轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)，甚至承擔(dān)法律責(zé)任。
行業(yè)警示：合規(guī)，正在成為“底線能力”
此次預(yù)警釋放出一個(gè)明確信號(hào)——在跨境貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，“合規(guī)”已經(jīng)不再是選擇題，而是底線能力。
公安部門特別提醒從業(yè)人員：
●堅(jiān)持對(duì)公賬戶結(jié)算，避免私人賬戶介入交易
●嚴(yán)禁參與任何形式的“代換匯”行為
●對(duì)異常高利潤(rùn)、高頻訂單保持警惕
●一旦涉及資金往來(lái)，務(wù)必核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份與資質(zhì)
對(duì)于貨代企業(yè)而言，這類案件不僅是業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更可能演變?yōu)橘Y金鏈風(fēng)險(xiǎn)甚至法律風(fēng)險(xiǎn)。一旦賬戶被凍結(jié)，往往影響的不只是單筆業(yè)務(wù)，而是整個(gè)公司運(yùn)營(yíng)。
在當(dāng)前對(duì)俄貿(mào)易依然活躍的背景下，這類“披著業(yè)務(wù)外衣的詐騙”具有較強(qiáng)的擴(kuò)散性。業(yè)內(nèi)人士也普遍認(rèn)為，此類騙局很可能從口岸城市向更多從事對(duì)俄業(yè)務(wù)的區(qū)域蔓延。
來(lái)源：海運(yùn)網(wǎng)
小貼士
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